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ALD

Casino Fiz desea informar a sus clientes de que deberan ajustarse a las normas contra el lavado de dinero y la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo Act 2009 (en adelante - la Ley ALD / CFT) efectiva desde el 30 de junio del 2013. Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. Por lo tanto Casino Fiz ha desarrollado una división interna contra el lavado de dinero y un programa de lucha contra el terrorismo (en adelante - Programa AML) basado en la evaluación de riesgos, por lo que se pueden lograr los objetivos de la Ley ALD / CFT. Estos son:

  • Para detectar y disuadir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo;
  • Para contribuir con la confianza pública del sistema financiero.

Al solicitar una cuenta con Casino Fiz usted está de acuerdo con los siguientes términos:

  • Usted garantiza que cumple con todas las leyes contra el lavado de dinero y regulaciones aplicables, incluidas entre otras la Ley ALD / CTF y las normas y regulaciones asociadas ( vigentes de vez en cuando);
  • Usted no tiene ninguna razón para sospechar que:
    • El dinero utilizado para financiar su depósito en su cuenta ha sido o será derivado de o se relacionará con cualquier lavado de dinero u otras actividades consideradas ilegales bajo las leyes o reglamentos aplicables, o de otras manera prohibidas por cualquier convenio o acuerdo internacional ("actividades ilegales"); o
    • El producto de su inversión en el fondo se utilizará para financiar actividades ilegales.
  • Usted se compromete a proporcionar de inmediato toda la información que razonablemente solicitemos para cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables relacionados con el antilavado de dinero.

Según el Programa ALD, Casino Fiz llevará a cabo la debida diligencia inicial y continua para cada cliente de acuerdo a nivel de riesgo planteado por el cliente.

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